FMLi – це узагальнюючий показник наступних факторів:
FML = {CN, CB, CL, CR, CA, A, B} , де:
CN – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна громадянства»;
CB – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна походження»;
CL – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна проживання»;
CR – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна реєстраціїюридична адреса»;
CA – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країни, що задіяні в економічній діяльності»;
A – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «економічна діяльність», згідно національного класифікатора ВЕД;
B – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «банківський продукт». |